证券代码：300877          证券简称：金春股份           公告编号：2023-019

              安徽金春无纺布股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚

【资料图】

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通

知于 2023 年 04 月 29 日以通讯方式发出，并于 2023 年 05 月 04 日以通讯的方式召开。

公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长曹松亭先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、会议议案审议情况

  与会董事审议并通过了以下议案：

  公司董事会定于 2023 年 05 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，详见公司同日在巨

潮资讯网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

     特此公告。

                                    安徽金春无纺布股份有限公司

                                            董事会

                                        二○二三年五月五日

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